Думай о завтра,
действуй сегодня
Налоговые проверки и уголовное давление на бизнес:
подготовка собственников и команд.
Решения на стыке налоговой практики, права и психологии
ДОПРОС.ПРО.НАЛОГ
Коллаборация с налоговым консультантом Наталией Дубинской
Совместное направление Допрос.про и налоговой экспертизы Натальи Дубинской объединяет опыт налоговых проверок и уголовной практики, чтобы подготовить бизнес к ситуациям, где налоговый риск может перерасти в уголовный.
Почему это важно?
Как налоговая проверка превращается в уголовное дело
Для бизнеса давление редко начинается с уголовного дела.
Обычно всё начинается с налоговой проверки.
Но именно на этом этапе формируются решения, которые могут привести к:
- передаче материалов в следственные органы
- допросам сотрудников
- обыскам
- уголовному преследованию руководителей.
В таких ситуациях компании часто совершают ошибки не из-за закона, а из-за неподготовленности людей.
Почему мы работаем вместе
Налоговые проверки и уголовное давление на бизнес — это части одной цепочки риска.
Мы объединили налоговую экспертизу и опыт уголовной практики, чтобы работать с этой цепочкой целиком — от налоговой проверки до поведения людей под давлением.
Когда это нужно
Этот формат чаще всего становится актуальным в ситуациях:
• компания получила требования или запросы от налоговой
• сотрудников начали вызывать на допросы
• у бизнеса сложная структура или несколько юридических лиц
• возникает конфликт между партнёрами
• ключевой сотрудник (бухгалтер, финансовый директор) уходит из компании
• усиливается контроль со стороны налоговых органов
• бизнес растёт и собственник понимает, что система управления рисками не сформирована
В большинстве случаев бизнес начинает думать о таких рисках уже после первого инцидента. Наша задача — подготовить компанию заранее.
Что происходит с бизнесом на практике
Типичная эскалация риска
Налоговая проверка ⟶ Претензии и доначисления ⟶ Передача материалов в следственные органы ⟶ Допросы сотрудников ⟶ Уголовное давление на бизнес.
В большинстве компаний сотрудники и руководители не готовы к такому развитию событий.
Наша задача — подготовить бизнес заранее.
Для кого подходит
- собственники бизнеса
- руководители компаний
- финансовые директора
- главные бухгалтеры
- ключевые сотрудники.
Особенно актуально для компаний, где:
- растёт оборот
- есть сложная налоговая структура
- возникают конфликты партнёров
- усиливается регуляторное давление.
Результат
- карта управленческих и конфликтных рисков;
- выявленные зоны уголовной уязвимости;
- перечень критических точек, требующих решения на уровне управления;
- понимание вероятности и сценариев эскалации.
Как начинается работа
Обычно сотрудничество начинается с:
- семинара или
- риск-сессии для руководства.
После этого компания принимает решение о дальнейших форматах работы.
Наталия Дубинская
Предприниматель — основатель и управляющий партнер АСТЕР НК: налоговое консультирование, бухгалтерия, аудит.
Более 20 лет опыта в области управленческого учета, налогового планирования и бухгалтерии.
- Сообщества
- Член и спикер Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)
- Член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса (АЭББ)
- Член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования (АПКБК)
Семинар
Налоговые проверки и взаимодействие с налоговыми органами всё чаще становятся начальной точкой более широкого правового давления на бизнес.
В ряде случаев налоговая проверка может перейти в стадию процессуальных действий: вызовы сотрудников на допрос, изъятие документов, интерес со стороны правоохранительных органов.
Для руководителей и собственников бизнеса такие ситуации часто оказываются неожиданными. Ошибки, допущенные на ранних этапах взаимодействия с налоговыми органами или при первых процессуальных действиях, могут значительно осложнить положение компании.
Семинар направлен на формирование управленческой, правовой и поведенческой готовности бизнеса к ситуациям, когда налоговый риск может перерасти в уголовно-процессуальное давление.
- Цель семинара:
- разъяснить, как налоговые проверки и действия налоговых органов могут формировать предпосылки для уголовного риска и взаимодействия с правоохранительными органами;
- показать типичные точки эскалации ситуации — от налоговых претензий до допросов сотрудников и иных процессуальных действий;
- объяснить роль бухгалтерии, финансовой службы и руководителей в таких ситуациях и возможные последствия ошибок коммуникации;
- сформировать базовое понимание поведения сотрудников и руководителей при взаимодействии с налоговыми органами.
Риск-сессия
Налоговые проверки, запросы налоговых органов и действия проверяющих могут создавать для бизнеса не только финансовые, но и управленческие и правовые риски.
В определённых обстоятельствах налоговые претензии способны перерасти в более сложные формы давления: усиленный контроль, допросы сотрудников, конфликты вокруг управленческих решений и повышенное внимание со стороны правоохранительных органов.
Для собственников и руководителей бизнеса такие ситуации требуют не только юридической оценки, но и управленческого анализа: понимания уязвимостей компании, роли ключевых сотрудников и возможных сценариев развития событий.
Риск-сессия представляет собой рабочую встречу с собственником бизнеса и управленческой командой, направленную на обсуждение текущей ситуации компании, выявление зон уязвимости и анализ возможных сценариев налогового и уголовно-правового риска.
- Цель риск-сессии:
- проанализировать структуру бизнеса и управленческие решения, которые могут формировать налоговые и процессуальные риски;
- выявить возможные точки эскалации — от налоговых претензий до процессуальных действий в отношении сотрудников и руководителей;
- обсудить роль бухгалтерии, финансового блока и управленческой команды в формировании или снижении риска;
- определить перечень организационных и управленческих решений, которые могут снизить вероятность развития кризисной ситуации.
Риск-аудит
Налоговые проверки и последующие процессуальные действия в отношении бизнеса нередко становятся следствием совокупности факторов: структуры компании, особенностей бухгалтерского учёта, договорных отношений и поведения сотрудников при взаимодействии с проверяющими органами.
Во многих компаниях такие аспекты формируются постепенно и не всегда оцениваются с точки зрения возможных налоговых и уголовно-правовых последствий.
Риск-аудит представляет собой углублённую диагностику компании, направленную на выявление факторов, которые могут формировать налоговые претензии или создавать предпосылки для процессуального давления на бизнес.
В отличие от риск-сессии, риск-аудит включает изучение бухгалтерской и договорной документации, а также интервьюирование ключевых сотрудников компании с целью оценки их роли в процессах управления и степени готовности к взаимодействию с проверяющими органами.
- Цель аудита:
- проанализировать бухгалтерскую и договорную документацию компании с точки зрения возможных налоговых и правовых рисков;
- выявить элементы структуры бизнеса и хозяйственных операций, которые могут стать основанием для налоговых претензий или дальнейшей процессуальной эскалации;
- оценить роль бухгалтерии, финансовой службы и ключевых сотрудников в формировании или снижении риска;
- провести интервью с сотрудниками для понимания уровня их подготовки к взаимодействию с налоговыми органами и возможными процессуальными действиями;
- сформировать системное представление о потенциальных уязвимостях компании и определить направления для снижения налоговых и уголовно-правовых рисков.
Тренинг
В ситуациях налоговых проверок и возможного процессуального давления на бизнес ключевую роль играет поведение сотрудников и руководителей компании.
Даже при корректной структуре бизнеса и формально надлежащей документации ошибки коммуникации, импульсивные ответы сотрудников или отсутствие согласованных правил поведения могут значительно усложнить положение компании.
На практике большинство сотрудников — включая бухгалтерию, менеджеров и руководителей подразделений — не имеют опыта взаимодействия с проверяющими органами и не представляют, как развиваются такие ситуации.
Тренинг проводится в формате управленческой бизнес-симуляции и направлен на практическую подготовку сотрудников и руководителей к взаимодействию с налоговыми органами и возможными процессуальными действиями.
В ходе тренинга участники последовательно проходят моделируемые сценарии взаимодействия с проверяющими, включая рабочие ситуации, в которых требуется принимать решения, выстраивать коммуникацию и сохранять управляемость действий компании.
- Цель тренинга:
- показать сотрудникам и руководителям, как на практике развиваются ситуации налогового контроля и возможного процессуального давления;
- смоделировать типичные сценарии взаимодействия с проверяющими органами и возможные управленческие реакции компании;
- выявить типичные ошибки поведения сотрудников и руководителей в условиях давления и неопределённости;
- сформировать базовые правила коммуникации и взаимодействия внутри компании при проверках и иных процессуальных действиях;
- отработать устойчивые модели поведения сотрудников и руководителей в условиях давления, неопределённости и возможных провокаций.
Порядок взаимодействия
Наши меропрития могут быть разовымии цикличными. В зависимоти от потребности и остроты ситуации разрабатывается План взаимодействия.
Связаться с нами
Вы получите ответ в течение 48 часов.
Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, пожалуйста, свяжитесь по телфону +7 (495) 741-87-94
С 2013 года
В полном соответствии с законодательством РФ
Адвокатская тайна / NDA
Партнерская колоборация с налоговым юристом и бухгалтером
МЕНЮ
КОНТАКТЫ
Москва, Тихвинский пер., д. 11. стр. 2, офис 421
Тел. +7 (495) 741-87-94